Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin Lefkoşa’da Lefke’ye kadar uzanan kara para operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin Lefkoşa’da Lefke’ye kadar uzanan kara para operasyonu devam ediyor. Zanlı Hasan Hüseyin Dokumacı’nın banka hesap hareketlerinin şüpheli görülmesi üzerine 2013 yılı Eylül ayında başlatılan soruşturma sonucu şimdilik dört kişi tutuklandı. Soruşturma amaçlı mali şubede tutulan zanlılar Hasan Hüseyin Dokumacı, Esat Gülnaz, Nijerya uyruklu Landre Davıd Oladunsoya ve Abdulhamit Abdulkerim dün ek süre talebi ile yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Polis, kara para aklama olayının internet bankacılığı üzerinden yapıldığını, ayrıca zanlı Dokumacı’nın piyasaya sahte çekler sürdüğünü açıkladı.

KARA PARA OPERASYONUNDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Polis,13 Eylül 2013 tarihinde kara para akladığı gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılan Hasan Hüseyin Dokumacı’nın evinde arama yapıldığını, yapılan aramada banka hesapları ve havale makbuzları bulduklarını belirtti. Polis, makbuzlar üzerinde yapılan incelemede zanlı Landre Davıd Oladunsoya’nın ismini tespit ettiklerini açıkladı. Zanlının gözaltına alındığını belirten polis, yapılan soruşturmada zanlının 20 Ağustos 2013 tarihinde ülkeye 50 bin Sterlin parayı gümrüğe bildirmeden gizlice KKTC’ye soktuğunu tespit ettiklerini belirtti. Polis, zanlının Dokumacı’nın evinde bulunan evraklar üzerinde de ismi olduğunu, zanlı adına havale yapıldığını açıkladı. Polis, Abdulhamit Abdulkerim’in evinde 28 Ocak yapılan aramada Johnson Davıd adına düzenlenmiş sahte pasaport bulduklarını, yapılan soruşturmada zanlının ele geçirilen sahte pasaportla iktisat bankasından para çektiğini ve para transferi yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

İNTERPOL DEVREDE
Zanlıların soruşturma amaçlı poliste tutuklu bulunduklarını, yapılan soruşturmada zanlı Hasan Hüseyin Dokumacı’nın üzerinde mahkeme emri ile tedbir konulan aracı sattığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının aracı satıp, başka iki araç aldığını ve bu araçları başka şahsın adına geçirdiğini belirtti. Kara para aklama olayının uluslararası bir boyut taşıdığını, İnterpol ile yazışmalar yaptıklarını belirten polis, ayrıca 22 banka ve birçok daire ile de temasa geçtiklerini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların internet bankacılığı üzerinden kara para aklama suçunu işlediklerini belirtti.

SORUŞTURMA GENİŞ ÇAPLI DEVAM EDİYOR
Suçla bağlantılı aranan üç kişi olduğunu, yeni tutuklamaların olacağını kaydeden polis, kara para aklama olayları ile ilgili aranan birçok ismin henüz tespit edilemediğini, alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi zanlıların tutukluluk sürelerini yedi gün daha uzattı.