Güney Kore'de üç kripto para borsasına operasyon düzenlendi

Güney Kore'deki yerel haber kaynaklarına göre geçtiğimiz günlerde ülkede faaliyet gösteren üç kripto para borsasına savcılık tarafından operasyon düzenlendi. İddialara göre ofislerinde arama yapılan borsalar, bazı müşterilerin hesaplarından para çekerek kendi banka hesabına para aktardığı gibi ayrıca müşterilerin parasıyla diğer kripto para borsalarında alım/satım işlemleri gerçekleştirdi. Operasyona konu olan kripto para borsalarının ismi gizli tutulurken yerel medya söz konusu borsalardan birinin Coinone olduğunu ileri sürüyor.


Sabit disklere ve cep telefonlarına el konuldu Ülkenin başkenti Seul'de gerçekleştirilen operasyonlarda savcılar, iddiaları değerlendirmek ve şüpheli işlemleri araştırmak için üç borsaya ait sabit disklere, cep telefonlarına ve çok sayıda belgeye el koyarken şüpheli borsaların ilk kez bu yılın başında radarlarına girdiğini bildirdi. Operasyonu düzenleyen savcılardan biri, üç borsanın Finansal Hizmetler Komisyonu ve Kore Finansal İstihbarat Birimi tarafından yapılan denetim sırasında şüpheli işlemler ile ocak ayında dikkat çektiğini ifade ederken Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda ise borsaları yöneten şirketlere zimmete para geçirme suçundan dava açıldığı belirtildi.

Güney Kore'deki yetkililer bu olayda borsaların, müşterilerin yatırımlarını ve hesaplarını onlardan habersiz kullanmasına yoğunlaşsa da aslında ocak ayından beri kripto paralar aracılığıyla kara para aklama meselesi de yetkililerin denetiminde. İlk olarak ocak ayında kara para aklamaya yönelik çalışmalar sıkılaşırken Kore Gümrük Servisi kripto paralar kullanılarak yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki yabancı paranın değiştirildiğini tespit etmişti.